주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 H2 5층 드림에듀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) · 제3-1호 : 사내이사 하종수 선임의 건 · 제3-2호 : 사내이사 김경진 선임의 건 · 제3-3호 : 사외이사 최우열 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종수 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - 2009~2015 AAC 테크놀로지 - 2015~현재 (주)와이솔 연구소장 |
| 김경진 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - 2001~2021 대덕전자(주) - 2022~현재 (주)와이솔 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우열 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | - 2018~2023 미국 오클라호마 주립대학교 조교수 - 2023~현재 서울대학교 정보통신 및 전파공학 조교수 |
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