정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 등의 변경으로 인한 정정 | 2026년 10월 23일 | 2026년 10월 29일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일 등의 변경으로 인한 정정 | 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 18일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) - 독립(사외)이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | 1 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 등의 변경으로 인한 정정 | 주1) | 주2) |
주1)
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
- 신주의 청약일 : 2026년 10월 22일
- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)엠에스디아이 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 10월 23일
- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥스원 1호 투자조합 | - | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 11,166,945 | 전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 넥스원 1호 투자조합 | 2 | (주)지엠아이벤처 | 50 | (주)지엠아이벤처 | 50 | 김상헌 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
*2026년 설립한 조합입니다.
주2)
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
- 신주의 청약일 : 2026년 10월 28일
- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)엠에스디아이 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 10월 29일
- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스엔디코 1호 투자조합 | - | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 11,166,945 | 전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스엔디코 1호 투자조합 | 4 | 김현수 | 2.5 | - | - | 넥스프론티어 유한회사 | 50 |
| - | - | - | 박종윤 | 25 | |||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
*2026년 설립한 조합입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠에스디아이 | |
| 대 표 이 사 : | 황성환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 | |
| (전 화) 043-218-7866 | ||
| (홈페이지) http:// www.msdi.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박종오 |
| (전 화) 043-218-7481 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 11,166,945 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 20,215,767 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 19,999,998,495 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,791 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,990 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제 10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 10월 29일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 11월 18일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 12일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액 산정 근거
<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항>에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,566,347 | 8,256,503,495 | 2,315.12 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 451,704 | 937,237,883 | 2,074.89 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 132,502 | 263,557,291 | 1,989.08 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,124.38 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,990 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,791 | ||
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
- 신주의 청약일 : 2026년 10월 28일
- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)엠에스디아이 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 10월 29일
- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
(4) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호>에 따른 전매제한조치 이행으로 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(5) 기타사항
- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없습니다.
- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 유상증자에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑤ 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 재무구조 개선 및 신성장 동력 발굴 등 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스엔디코 1호 투자조합 | - | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 11,166,945 | 전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스엔디코 1호 투자조합 | 4 | 김현수 | 2.5 | - | - | 넥스프론티어 유한회사 | 50 |
| - | - | - | - | 박종윤 | 25 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
*2026년 설립한 조합입니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경 및 대상자 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다 |