정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 1. 이사 선임의 건 -비고: 선임 대상자는 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. 2. 정관 변경의 건 2-1. 상호변경의 건 2-2. 사업 목적 변경의 건 |
1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 황성환 선임의 건 1-2. 사내이사 신인호 선임의 건 1-3. 사내이사 장육 선임의 건 1-4. 사외이사 민심숙 선임의 건 1-5. 사외이사 김현수 선임의 건 2. 감사 선임의 건 2-1. 감사 오혁 선임의 건 3. 정관 변경의 건 3-1. 상호 변경의 건 3-2. 사업 목적 변경의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 하기 내역 참조 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 하기 내역 참조 |
| [감사선임 세부내역] | - | 하기 내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114, 1층 학습실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 황성환 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 신인호 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 장육 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 민심숙 선임의 건 | - |
| 1-5 | 사외이사 김현수 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사 오혁 선임의 건 | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 3-1 | 상호 변경의 건 | 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. |
| 3-2 | 사업 목적 변경의 건 | 사업목적 변경 세부내역 참조 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성환 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 방위사업청 정밀유도무기사업부 부장(육군 준장) 전) 국방과학연구소 전문위원/국방 및 유도무기 개발 |
| 신인호 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 제26기계화보병사단 사단장 전) 국가안보실 제2차장 |
| 장육 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 신흥정보통신 경영관리 현) 더큐브앤(주) 사내이사 현) 청보산업(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민심숙 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 메종꽃데아트 대표 전) 보그 플라워 대표 현) ㈜레바캉스 감사 |
(주)레바캉스(감사) |
| 김현수 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 서울중앙지방검찰청 검사 전) 법무법인 하이라인 대표변호사 현) 법무법인 에프엔엘 파트너스 대표변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오혁 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) ㈜옥션 대표이사 현) 필리핀 A&J AI 시스템즈 회장현) ㈜레바캉스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 방위산업 제품 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 36. 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업 37. 항공기 관련 부품, 기계, 소프트웨어의 개발, 제조, 조립 및 판매업 38. 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업 39. 항공기 개발 및 정비업 40. 무인항공기 개발 및 정비업 41. 미사일 개발 사업 42. 미사일 창정비, MRO 등 유지 보수 정비업 43. 무기, 총포탄 및 화약류 등의 제조업 44. 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업 45. 군납업 46. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설 등의 운영 및 서비스업 47. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 |
사업 목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 35. 상온 및 상압 초전도 소재 및 제조공정의 연구개발 36. 합금계 초전도체 등 초전도 소재의 연구개발, 제조 및 판매 37. 금속 기반 합금계 초전도체의 설계, 합성 및 가공 기술 개발 38. 초전도 소재의 전자구조 설계 및 결정구조 제어 기술 개발 39. 초전도 소재 기반 산업용 소재 및 부품의 연구개발 및 제조 40. 초전도 자석 기반 의료영상 장비의 연구개발, 제조 및 판매 41. 소형 MRI 및 이동식 MRI 장비의 연구개발 및 사업화 42. 초전도 기반 의료영상 및 진단 장비의 연구개발 및 제조 43. 초전도 자석 및 산업용 고자기장 장비의 연구개발 및 제조 44. 초전도 센서 및 첨단 산업용 장비의 연구개발 45. 초전도 소재 기반 전력전달 및 전력 효율 향상 기술 개발 46. 초전도 전력 케이블 및 전력기기 연구개발 및 제조 47. 초전도 기반 고효율 전력 시스템 및 에너지 인프라 기술 개발 48. 초전도 전력 인프라 구축 및 관련 장비 개발 49. 합금계 초전도체를 활용한 데이터센터 전력 효율화 기술 개발 50. 초전도 기반 데이터센터 전력 인프라 구축 및 운영 51. 초전도 전력 기술 기반 Pilot 데이터센터 구축 및 실증사업 52. 초전도 소재 기반 고효율 전기모터 및 구동 시스템의 연구개발, 제조 및 판매 53. 자체 개발한 인공지능 기반 신소재 설계 플랫폼(SuperMatics)의 개발, 구축 및 운영 54. 초전도체 및 첨단 기능성 소재의 조성 설계, 구조 설계 및 물성 예측을 위한 인공지능 기반 소재 설계 기술 개발 55. 초전도체 및 첨단 소재의 합성 공정 및 제조 공정 설계를 위한 인공지능 기반 공정 설계 기술 개발 56. 초전도체 및 첨단소재 후보물질 탐색 및 조성 최적화를 위한 데이터 기반 소재 설계 엔진 개발 57. 소재 설계 데이터 및 실험 데이터를 통합한 소재 설계 데이터 플랫폼 구축 및 운영 58. 인공지능 기반 소재 설계 소프트웨어 및 플랫폼의 개발, 판매 및 라이선스 사업 59. 초전도 소재 합성, 소결 및 가공 공정기술 개발 60. 레이저 어블레이션 및 박막 증착 장비의 연구개발, 제조 및 판매 61. 초전도 소재 제조 및 증착 장비의 개발, 제조 및 판매 62. 신소재 및 첨단소재 관련 연구개발 및 기술사업화 63. 신소재 관련 기술 이전, 기술 자문 및 컨설팅 64. 초전도 소재, 합금계 초전도체 및 첨단 신소재 기술을 기반으로 한 전력, 에너지, 의료, 정보기술, 데이터센터, 양자기술, 산업장비 및 기타 미래 산업 분야의 연구개발, 제조, 판매 및 사업화 65. 인공지능 기반 소재 설계 기술, 데이터 기반 소재 개발 기술 및 관련 플랫폼의 구축, 운영 및 서비스 66. 초전도 및 첨단소재 기술을 활용한 시스템, 장비, 인프라 및 관련 서비스의 개발, 구축, 운영 및 사업화 67. 위 각 호의 기술 및 사업과 관련된 투자, 기술이전, 공동연구, 라이선스, 컨설팅 및 사업 협력 |
미영위 사업목적 삭제 | |