정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,607 | - 매출액 | 14,135 | |
| - 부채총계 | 215,858 | - 영업이익 | 8,378 | ||
| - 자본금 | 31,314 | - 당기순이익 | -94,869 | ||
| - 자본총계 | 59,749 | *주당순이익(원) | -1,724 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,696,890 | - 매출액 | 1,740,551 | |
| - 부채총계 | 1,059,483 | - 영업이익 | 31,283 | ||
| - 자본금 | 31,314 | - 당기순이익 | -74,932 | ||
| - 자본총계 | 637,407 | *주당순이익(원) | -1,973 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이태규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이번 제36기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-30 사업보고서(일반법인) 2026-03-30 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제36기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 자기주식의 보유 또는 처분 |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 의결권의 대리행사 |
가결 | 52.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 이사의 수 |
가결 | 52.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 이사의 의무 |
가결 | 52.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-5호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 이사의 책임감경 |
가결 | 52.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 자본 준비금 감액의 건 | 가결 | 52.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (후보자:사내이사 이태규) |
가결 | 52.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.2 | 0.8 | 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 대표이사 現 명신 대표이사 前 현대자동차 근무 |