주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로5길 5, (주)제닉 논산 공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 허남 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 기타비상무이사 정문주 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남 | 1963-11 | 3년 | - | 前] 삼성전자 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 사장 現] 당사 대표이사 |
| 정문주 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 前] FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 공동대표이사 |