정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,523 | - 매출액 | 78,198 | |
| - 부채총계 | 15,476 | - 영업이익 | 15,058 | ||
| - 자본금 | 3,984 | - 당기순이익 | 18,887 | ||
| - 자본총계 | 41,048 | *주당순이익(원) | 2,414 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,533 | - 매출액 | 78,198 | |
| - 부채총계 | 15,486 | - 영업이익 | 14,974 | ||
| - 자본금 | 3,984 | - 당기순이익 | 18,887 | ||
| - 자본총계 | 41,048 | *주당순이익(원) | 2,414 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.01.28. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 미결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 허남 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 정문주 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.2 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남 | 1963-11 | 3년 | - | 前] 삼성전자 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 사장 現] 당사 대표이사 |
| 정문주 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 前] FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 공동대표이사 |