주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 38 서울글로벌센터 9층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제6기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 대표이사 사장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 사장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 사장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원 |
| 임충헌 | 1941-10 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품(주) 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장 (구)한국화장품(주) 대표이사 회장 (구)한국화장품㈜ 대표이사 사장 고려대학교 생물학과 |
| 김숙자 | 1939-01 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품(주) 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 부회장 (구)한국화장품(주) 부회장 이화여자대학교 사학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이자영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)삼한합동법률사무소 소속변호사 (현)대한변호사협회 대의원 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 성균관대학교 법과대학 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍인 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)한국화장품(주) 상근감사 한바트 경영지원본부장 휴앤미디어 부사장 동아시테크 부사장 서울대학교 대학원 경영학과 |