정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 72,899 | - 매출액 | 98,447 | |
| - 부채총계 | 31,419 | - 영업이익 | -5,457 | ||
| - 자본금 | 8,034 | - 당기순이익 | -9,061 | ||
| - 자본총계 | 41,480 | *주당순이익(원) | -564 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,686 | - 매출액 | 27,410 | |
| - 부채총계 | 7,128 | - 영업이익 | -4,396 | ||
| - 자본금 | 8,034 | - 당기순이익 | -5,026 | ||
| - 자본총계 | 45,558 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제6기(2015년1월1일~ 2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-29 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 대표이사 사장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 사장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 사장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원 |
| 임충헌 | 1941-10 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장 (구)한국화장품㈜ 대표이사 회장 (구)한국화장품㈜ 대표이사 사장 고려대학교 생물학과 |
| 김숙자 | 1939-01 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 부회장 (구)한국화장품㈜ 부회장 이화여자대학교 사학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이자영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)삼한합동법률사무소 소속변호사 (현)대한변호사협회 대의원 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 성균관대학교 법과대학 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍인 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)한국화장품㈜ 상근감사 한바트 경영지원본부장 휴앤미디어 부사장 동아시테크 부사장 서울대학교 대학원 경영학과 |