정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,465 | - 매출액 | 43,594 | |
| - 부채총계 | 4,435 | - 영업이익 | 5,858 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | 5,920 | ||
| - 자본총계 | 20,030 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,903 | - 매출액 | 44,906 | |
| - 부채총계 | 11,361 | - 영업이익 | 5,252 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | 5,554 | ||
| - 자본총계 | 21,542 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김신성 제2-2호 의안 : 사내이사 김정균 제2-3호 의안 : 사내이사 서현정 제2-4호 의안 : 사외이사 김정규 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 남궁덕 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.02.03 이사회에서 기부여) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (김신성外 2명, 총 102,000주 부여) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 참고서류 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-03 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신성 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前 제일합섬㈜ 필름사업부 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜알톤스포츠 대표이사 |
| 김정균 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 前 ㈜이녹스 개발영업팀장 現 ㈜알톤스포츠 영업부문장 |
| 서현정 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜바이씨클스테이션 이사 現 ㈜알톤스포츠 개발디자인실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정규 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 한수 변호사 現 ㈜파티게임즈 사외이사 |
㈜파티게임즈 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁덕 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 한국경제신문 문화부장 前 이데일리 상무이사 現 언론중재위원회 중재위원 現 포항공과대학교 대우교수 |