정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,229 | - 매출액 | 16,574 | |
| - 부채총계 | 32,029 | - 영업이익 | -11,443 | ||
| - 자본금 | 37,154 | - 당기순이익 | -38,512 | ||
| - 자본총계 | 93,200 | *주당순이익(원) | -1,684 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,716 | - 매출액 | 16,947 | |
| - 부채총계 | 35,396 | - 영업이익 | -11,684 | ||
| - 자본금 | 37,154 | - 당기순이익 | -36,738 | ||
| - 자본총계 | 92,320 | *주당순이익(원) | -1,586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항 ] 1 감사보고 2 영업보고 3 내부회계관리제도 운영실태보고 4 외부감사인 선임보고 [부의안건] □ 제1호 의안:제15기(2024년01월01일~2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사내이사 최봉근 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 문석중 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 사외이사 이광준 선임의 건 - 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김미경 선임의 건 - 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 □ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (주)코스인베스트먼트 대표이사 (주)뉴온 대표이사 한일신재생(주) 대표이사 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (주)텔콘알에프제약 이사 (주)케이피엠테크 이사 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 (주)텔콘알에프제약 대표이사 (주)케이피엠테크 대표이사 (주)뉴온 사내이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 재선임 | (유)에스와이코퍼레이션 (주)뉴온 상무이사 (주)텔콘알에프제약 상무이사 (주)케이피엠테크 상무이사 |
| 양태영 | 1975-10 | 3 | 재선임 | (주)위더스에셋인베스트먼트 (주)케이피엠테크 상무이사 (주)뉴온 상무이사 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 |
| 최봉근 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 연구교수 (주)뉴온(舊. (주)뉴트라팜텍) 대표이사 (주)뉴온 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석중 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 하나은행 근무 (주)예스이엔지 CFO (주)텔콘알에프제약 사내이사 (주)디지탈옵틱 대표이사 |
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| 이광준 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 회계사 이광준세무회계사무소 대표이사 (주)디지탈옵틱 사외이사 (주)케이피엠테크 사외이사 대현회계법인 회계사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미경 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 해마루 변호사 (주)삼양밸류 사외이사 한양대학교 법학전문대학원 겸임교수 대통령비서실 선임행정관 법무부 장관정책보좌관 대통령비서실 균형인사비서관 법무법인 아리율 변호사 법무법인(유) 라움 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농,수,축,임산물과 가공식품 판매 및 수출입업, 도소매업 1. 생활용품 도소매업 1. 일반 창고업 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행 |
사엄목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |