주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)뉴온 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제16기(2025년) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 본점 소재지 변경 |
| 제5호 의안 | 자본감소 승인의 건 | - |