주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 제4호의안 | 자본준비금 감소 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호의안 | 사내이사 이경호 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 구) Silicon Image 최고기술발명자 구) GCT Semiconductor 대표이사 현) 아나패스 대표이사 |