정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,452 | - 매출액 | 108,165 | |
| - 부채총계 | 48,031 | - 영업이익 | 20,152 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 2,715 | ||
| - 자본총계 | 75,420 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,030,853,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조2와 회사정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 이사회 결의로 승인하여 보고사항으로 갈음 |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.6 | 88.1 | 11.9 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 42.9 | 90.7 | 9.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 자본준비금 감소 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 100.0 | 0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 97.8 | 2.2 | 사내이사 이경호 재선임, 1명 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 구) Silicon Image 최고기술발명자 구) GCT Semiconductor 대표이사 현) 아나패스 대표이사 |