주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○제25기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. ○제25기 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명을 선임하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제25기(2025회계연도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | -기말현금배당 예정내용 및 기준일 ·1주당 배당금 : 150원 ·배당기준일 : 2026년 3월 31일 |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | -제2-1호 : 독립이사 명칭 변경 등 개정 상법 반영 -제2-2호 : 이사회 규모의 상한 설정 -제2-3호 : 이사 임기 변경 |
| 제3호 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) | -제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최진영) -제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 한성희) |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~2025 서울도시가스 사외이사 2020~2024 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 2024~현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원장 |
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| 한성희 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024 포스코이앤씨 사장 2020~2024 포스코이앤씨 대표이사 2024~현재 포스코이앤씨 고문 2024~ 현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원 2025~현재 아이엘 사외이사 |
(주)아이엘 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~2025 서울도시가스 사외이사 2020~2024 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 2024~현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원장 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024 포스코이앤씨 사장 2020~2024 포스코이앤씨 대표이사 2024~현재 포스코이앤씨 고문 2024~ 현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원 2025~현재 아이엘 사외이사 |