정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,738,215 | - 매출액 | 204,288 | |
| - 부채총계 | 654,888 | - 영업이익 | 34,227 | ||
| - 자본금 | 61,989 | - 당기순이익 | 49,382 | ||
| - 자본총계 | 1,083,326 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,287,982 | - 매출액 | 146,321 | |
| - 부채총계 | 420,826 | - 영업이익 | 9,005 | ||
| - 자본금 | 61,989 | - 당기순이익 | 25,401 | ||
| - 자본총계 | 867,155 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,355,058,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제25기(2025회계연도) 배당기준일 : 2026년 3월 31일 - 상기 2항의 시가배당률 : 현금·현물배당 결정 공시('26.2.9) 당시 기재된 시가배당률 - 2026.3.29 이후 이사회 구성 현황 [이사총수 4인, 사외이사 총수3인(선임비율 : 75%)] - 사외이사인 감사위원(3명) : 권준학, 최진영, 한성희 - 사내이사(1명) : 신찬혁 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제25기(2025회계연도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (독립이사 명칭 변경 등 개정 상법 반영) |
가결 | 58.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사회 규모의 상한 설정) |
가결 | 58.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사 임기 변경) |
가결 | 57.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최진영) | 가결 | 13.9 | 92.2 | 7.8 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 한성희) | 가결 | 13.9 | 92.3 | 7.7 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 98.8 | 1.2 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~2025 서울도시가스 사외이사 2020~2024 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 2024~현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원장 |
- |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024 포스코이앤씨 사장 2020~2024 포스코이앤씨 대표이사 2024~현재 포스코이앤씨 고문 2024~ 현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원 2025~현재 아이엘 사외이사 |
(주)아이엘 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~2025 서울도시가스 사외이사 2020~2024 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 2024~현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원장 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024 포스코이앤씨 사장 2020~2024 포스코이앤씨 대표이사 2024~현재 포스코이앤씨 고문 2024~ 현재 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원 2025~현재 아이엘 사외이사 |