주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117 E동 아이티센타워 3층 E교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이경일 선임 3-2호 : 사내이사 정광호 선임 4. 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 이형기 선임 5. 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤 |
| 정광호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 현)아이티센 부사장 전)카카오엔터프라이즈 전)LG CNS |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형기 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 현)누리플랜 대표 - 극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발 |
(주)누리플랜(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)누리플랜 대표 - 극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발 |