주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117 E동 아이티센타워 3층 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제 1호 의안 : 제 22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 강진모 선임 |
- |
| 4호의안 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 사외이사 김영호 선임 | - 감사위원겸임 |
| 4-2호의안 | 사외이사 임규준 선임 | - 감사위원겸임 |
| 5호의안 | 제 5호 의안 :이사보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 50억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 사외이사 - 감사원 |
키움저축은행 사외이사 |
| 임규준 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜아이티센글로벌 감사위원장 - 前 감사원 |
| 임규준 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹 |