정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,506 | - 매출액 | 53,990 | |
| - 부채총계 | 76,612 | - 영업이익 | 3,622 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 1,291 | ||
| - 자본총계 | 75,894 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,599,392 | - 매출액 | 8,870,845 | |
| - 부채총계 | 1,087,584 | - 영업이익 | 279,926 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 198,284 | ||
| - 자본총계 | 511,808 | *주당순이익(원) | 2,010 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되 는사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 39.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | 38.9 | 97.6 | 2.4 | 사내이사 강진모 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 98.5 | 1.5 | 사외이사 김영호 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 98.5 | 1.5 | 사외이사 임규준 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.5 | 94.3 | 5.7 | - 특별관계인에 해당하는 등기임원 보유 주식수 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 사외이사 - 前 감사원 감사위원 |
키움저축은행 사외이사 |
| 임규준 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜아이티센글로벌 감사위원장 - 前 감사원 감사위원 |
| 임규준 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 흥국화재해상보험 대표이사 - 前 매경미디어그룹 |