주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로42길 95 태웅빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기(2024-01-01 ~ 2024-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한재동 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 조용준 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재동 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 대표이사 前)동아해상(주) 영업부 과장 강원대학 토목공학과 졸업 |
| 조용준 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 사장 前)SINOTRANS KOREA 영업부 강원대학 회계학과 졸업 |