주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로42길 95 태웅빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제30기(2025-01-01 ~ 2025-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정한구 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이호 선임의 건 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한구 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 前)㈜위니아에이드 전무 前)동부대우전자㈜ 상무 前)㈜판토스 상무 前)LG전자㈜ 상무 한남대학교 경영학과 졸업 |
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| 이호 | 1962-11 | 2년 | 신규선임 | 現)강원대학교 발전재단 사무총장 前)강원대학교 산학협력단 초빙교수 前)강원도 투자유치자문관 강원대학교 무역학과 졸업 |
강원대학교 발전재단 (사무총장) |