주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 60, 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건 제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 - 한경대 경영학 명예박사 - (현) 옴니시스템 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 서강대 사학과 졸업 - (현) 바이오스마트 대표이사 |