주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제20기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의의안: 제1호 의안: 제 20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 양성철 중임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성철 | 1955-09 | 3 | 재선임 | ITT공대 금속공학 박사 (주)아모그린텍 대표이사(각자대표) |