주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로105번길 59(논현동) (주)한라캐스트 본점 4층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사보고 | - |
| 2 | 영업보고 | - |
| 3 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - |
| 4 | 외부감사인 선임보고 | - |
| 5 | 내부거래 보고 | - |
| 6 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 7 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 전환사채 발행한도 증액의 건 제2-3호 : 중간배당 추가의 건 제2-4호 : 그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건 |
| 8 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건 |
| 9 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건 |
| 10 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 | - |
| 11 | 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 12 | 제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종두 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 1981.03~1983.02 울산공업전문대학 기계과 1988.04~1992.07 삼성전자 1992.08~1996.07 서천금속 공장장 1996.08~2005.05 한라다이캐스트 대표 2005.05~현재 한라캐스트 대표이사 |
| 이수권 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 2011.03~2013.02 아주대학교 경영학 석사 1989.02~1994.06 삼성전자 1994.06~1999.04 삼성자동차 1999.04~2006.01 삼성전기 2006.01~2014.02 아이엠 연구소장 2014.03~2017.04 아이엠 사업부장 2017.04~현재 한라캐스트 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지용 | 1976-02 | 1년 | 재선임 | 1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장) |
㈜지앤푸드 감사 |
| 이기영 | 1982-01 | 1년 | 재선임 | 2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원) |
- |
| 김영재 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1976-02 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장) |
| 이기영 | 1982-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원) |
| 김영재 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업 | 사업다각화를 통한 이윤창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||