주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1268(첨단산업1로 253) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제268조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 2 | 제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건 | 주식배당:1주당 0.03주 (배당주식총수:보통주 196,459주) |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 성도경 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김경철 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 서한국 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 송양호 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수 한도승인의 건 | - |
| 6 | 정관 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | (現) 비나텍(주) 대표이사 |
| 김경철 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | (前) 대전도시철도공사 사장 (現) 비나텍(주) COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | (前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문 |
- |
| 송양호 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | (前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문 |
| 송양호 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원 |