정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 882,794 | - 매출액 | 264,515 | |
| - 부채총계 | 58,493 | - 영업이익 | 6,309 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | 7,155 | ||
| - 자본총계 | 824,301 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 759,036 | - 매출액 | 134,347 | |
| - 부채총계 | 24,361 | - 영업이익 | -5,216 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | 8,595 | ||
| - 자본총계 | 734,675 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,380,156,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 '매출액' 및 '영업이익'은 계속영업기준으로 작성되었습니다. - 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 '당기순이익' 및 '주당순이익'은 중단영업포함기준으로 작성되었습니다. - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,196원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 83.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 83.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 29.7 | 98.7 | 1.3 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주식수 과반수 찬성 의결함. |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강면구 | 1976-01 | 2 | 신규선임 | ㆍ2026년~현재 (주)현대지에프홀딩스 미래성장전략담당 ㆍ2023년~2025년 (주)현대지에프홀딩스 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 ㆍ2022년~2023년 (주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 ㆍ2012년~2021년 (주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜진 | 1980-06 | 2 | 신규선임 | ㆍ2024년~현재 서울대학교 경영대학 부교수 ㆍ2017년~2024년 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤혜진 | 1980-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2024년~현재 서울대학교 경영대학 부교수 ㆍ2017년~2024년 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 서비스 사업 2. 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개발, 구축, 운영 및 관리업 3. 데이터 수집ㆍ저장ㆍ분석 및 정보처리 서비스업 4. 현금영수증 사업 5. 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물 조립공사업 |
▷IT 및 사이니지 관련 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||