정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 495,063 | - 매출액 | 187,014 | |
| - 부채총계 | 108,014 | - 영업이익 | 13,573 | ||
| - 자본금 | 31,383 | - 당기순이익 | 19,278 | ||
| - 자본총계 | 387,048 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 781,725 | - 매출액 | 397,886 | |
| - 부채총계 | 282,058 | - 영업이익 | 17,346 | ||
| - 자본금 | 31,383 | - 당기순이익 | 10,030 | ||
| - 자본총계 | 499,667 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,096,210,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 (박현달) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 박현달 | 가결 | 72.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 72.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.8 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현달 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ인하대학교 무기재료공학 학사 ㆍThe University of Sheffield 세라믹공학 석사 ㆍ현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 ㆍBGF에코머티리얼즈 연구개발부문장 ㆍKNW 대표이사 ㆍBGF에코머티리얼즈 COO |