주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 배당예정사항: 1주당 현금75원 (액면배당률: 75%, 시가배당률: 5.6%) |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 정서진 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (주)화신정공 대표이사 사장 |