정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(제6호 의안) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) 제2-2호 : 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 제3-2호 의안 : 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 제3-3호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제3-4호 의안 : 제36조(이사의 의무) 변경의 건 제3-5호 의안 : 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) 제2-2호 : 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 제3-2호 의안 : 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 제3-3호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제3-4호 의안 : 제36조(이사의 의무) 변경의 건 제3-5호 의안 : 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | 2026-03-12 |
| - 상법 개정에 의거하여 "제6호 의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건"을 부의안건에 추가 상정합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-02 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) |
- |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) | - |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 제32조(이사의 수) 변경의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 제36조(이사의 의무) 변경의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태호 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 사법연수원 32기 前, 대구지방검찰청 의성지청장 前, 서울중앙지방검찰청 형사9부장검사 現, 김앤장 법률사무소 변호사 |
해당사항 없음 |
| 김봉준 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 법과대학원(박사 수료) 사법연수원 33기 前, 서울중앙지방검찰청 여성아동범죄조사 2부장검사 前, 창원지방검찰청 진주지청장 現, 법무법인 동인 파트너 변호사 |
해당사항 없음 |