주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사내이사 한봉섭 선임의 건 *제3-2호 의안: 사내이사 정보윤 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) 2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉섭 | 1950-07 | 2 | 재선임 | 前)월성원자력본부 제1발전소장 現)(주)수산이앤에스 대표이사 現)(주)수산인더스트리 대표이사 |
| 정보윤 | 1980-10 | 2 | 신규선임 | 前)(주)수산중공업 대표이사 現)(주)수산이앤에스 대표이사 現)(주)수산인더스트리 CSO/COO |