주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4, 연수원 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제 1-1호 의안 : 사외이사(김치득) 신규 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사외이사(박철완) 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 변경 발생시 정정고시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치득 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | ~84.07. 부산대학교 기계설계공학과 (전)3M Korea CTO/부사장 (전)㈜에스폴리텍 기술고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철완 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | ~00.02. 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 학사 졸업(1994), 석사 졸업(1996), 박사 졸업(2000) 18.03~현.서정대학교 스마트자동차학과 및 미래자동차석사과정 전임 교수 |
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