주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:30 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 2026년 2월 11일 개최된 이사회에서 다음 사항에 대한 보고가 이루어졌습니다. ① 영업보고② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 금번 주주총회 보고사항 ①이해관계자의 거래보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제 32기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(보통주 1주당 400원 현금배당 포함) 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 사내이사 사임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사(임병일) 사임의 건 | - |
| 2-2호 이안 | 사내이사(김형용) 사임의 건 | - |
| 3호의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사(안주영) 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사(최운식) 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 개별 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 손진형 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 안주영 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3호 의안 | 최운식 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-4호 의안 | 김치득 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-5호 의안 | 박철완 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 6-1호 의안 | 사업목적의 변경 | - |
| 6-2호 의안 | 정관 내용 신설 | - |
| 6-3호 의안 | 정관 내용 변경의 건 | - |
| 6-4호 의안 | 정관 오기 정정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안주영 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 00.02~현재) 코칩 주식회사 판매사업본부 상무 |
| 최운식 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 07.02~현재) 코칩 주식회사 제조사업부 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 방산용 이차전지 연구개발 및 판매업 8. AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업 |
- | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 전자부품 유통업 8. 전자부품 관련 전자상거래 사업 9. 해외자회사에 대한 투자업 10. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 11.부동산 임대업 및 매매업 12. 각호에 관련된 부대사업 |
9. 전자부품 유통업 10. 전자부품 관련 전자상거래 사업 11. 해외자회사에 대한 투자업 12. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 13. 부동산 임대업 및 매매업 14. 각호에 관련된 부대사업 |
일련번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |