주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이글로벌 회의실 A,B | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부 감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 : 하기 주주총회 안건 세부내역을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제28기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. |
| 2 | 제2호 의안 : 현금 배당의 건 | 제2호 의안에 대하여 상법 제 462조 제2항 및 당사 정관 58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : <이사회안> 자기주식 보유 또는 처분 조항 제정의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : <이사회안> 이사의 수 및 사외이사 명칭 변경의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : <이사회안> 이사의 의무 확대의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호 의안 : <이사회안> 이사 및 감사 보수한도 관련 조항 개정의 건 | - |
| 3-5 | 제3-5호 의안 : <주주제안> 집중투표제 배제 조항 관련 개정의 건 | - |
| 3-6 | 제3-6호 의안 : <주주제안> 기업인수합병시 퇴직보상금 개정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김방희 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 최창윤 | - |
| 4-3 | 제4-3호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김성철 | - |
| 4-4 | 제4-4호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 박준구 | - |
| 4-5 | 제4-5호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 강성용 | - |
| 4-6 | 제4-6호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이환무 | - |
| 4-7 | 제4-7호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 양재혁 | - |
| 4-8 | 제4-8호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이승국 | - |
| 5 | 제5호 의안 : <주주제안> 감사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1호 의안 : 감사 후보 정준태 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 | 제6호 의안 가결시, 제7호, 제8호, 제9호 의안은 제6호 의안과 양립 불가능하여 자동 폐기됩니다. |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 제6호 의안 부결시, 제7호 의안과 제8호 의안은 양립 불가능하여 제7호 의안 가결시 제8호 의안은 자동 폐기됩니다. |
| 8 | 제8호 의안 : <주주제안> 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 학사 - 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 - 대림엔지니어링(주) F.H사업부 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 대표이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 금속공학과 학사 - S-Oil(주) 사업관리 및 검사담당 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 부사장 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 회계학과 학사 - 대림산업 석유화학사업부 - 대림코퍼레이션 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준구 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 화학공학과 학사, 석사 - PhD. Chemical Engineering Northwestern University (IL, USA) - SK CMS 사업부 - SK바이오팜(주) CMS 사업부장 - SK바이오텍(주) 및 SK바이오텍 Ireland 대표이사 |
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| 강성용 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 정치학과 학사 - 사법연수원 31기 - 미국 센디에고대 LLM - 서울중앙지검 방위사업수사부장 - 방위사업청 방위사업감독관 - 대검 반부패부 반부패기획관 - 수원지검 1차장 - 서울고검 공판부장 - 현) 법무법인 해송 변호사 |
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| 이환무 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 연세대학교 대학원 경영학 석사 - 세종대학교 대학원 경영학 박사 - 한독약품 관리본부장 - 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 - 현) 인코비피에스 경영고문 |
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| 양재혁 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | - 영남이공대학교 섬유학과 전문학사 - 현) 동남어패럴 사장 |
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| 이승국 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 토목공학과 학사, 석사 - 하나IB증권 전략기획담당 전무 - BNP파리바증권 한국대표 - 현대증권 대표이사 - 동양증권 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준태 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 법학과 학사 - 비씨카드 법무팀 - SBS콘텐츠허브 부국장 - 현) (주)OTTMEDIA 대표이사 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |