정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,885 | - 매출액 | 147,341 | |
| - 부채총계 | 92,321 | - 영업이익 | 4,473 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 2,921 | ||
| - 자본총계 | 158,564 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,891 | - 매출액 | 147,293 | |
| - 부채총계 | 92,328 | - 영업이익 | 3,154 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 2,921 | ||
| - 자본총계 | 158,564 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,158,406,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부 감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건 제2호 의안 : 현금 배당 보고의 건 제3호 의안부터는 하기 주주총회 안건 세부내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 참고사항 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026.03.23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 3-1 | 특별결의 | 제3-1호 의안 : <이사회안> 자기주식 보유 또는 처분 조항 제정의 건 | 부결 | 28.0 | 69.2 | 30.8 | 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
| 3-2 | 특별결의 | 제3-2호 의안 : <이사회안> 이사의 수 및 사외이사 명칭 변경의 건 | 부결 | 27.9 | 69.0 | 31.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 제3-3호 의안 : <이사회안> 이사의 의무 확대의 건 | 가결 | 38.1 | 94.4 | 5.6 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 제3-4호 의안 : <이사회안> 이사 및 감사 보수한도 관련 조항 개정의 건 | 부결 | 27.2 | 67.2 | 32.8 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 제3-5호 의안 : <주주제안> 집중투표제 배제 조항 관련 개정의 건 | 부결 | 13.3 | 33.0 | 67.0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 제3-6호 의안 : <주주제안> 기업인수합병시 퇴직보상금 개정의 건 | 부결 | 13.2 | 32.7 | 67.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김방희 | 가결 | 35.4 | 87.7 | 12.3 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 최창윤 | 가결 | 28.9 | 71.5 | 28.5 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 제4-3호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김성철 | 가결 | 28.8 | 71.4 | 28.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 제4-4호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 박준구 | 가결 | 27.5 | 68.0 | 32.0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 제4-5호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 강성용 | 가결 | 27.5 | 68.2 | 31.8 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 제4-6호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이환무 | 부결 | 13.6 | 33.8 | 66.2 | - |
| 4-7 | 보통결의 | 제4-7호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 양재혁 | 부결 | 13.6 | 33.8 | 66.2 | - |
| 4-8 | 보통결의 | 제4-8호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이승국 | 부결 | 13.4 | 33.1 | 66.9 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호 의안 : 감사 후보 정준태 | 부결 | 12.4 | 46.9 | 53.1 | 제5호 의안 : <주주제안> 감사 선임 의 건 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 | 부결 | 12.3 | 43.4 | 56.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 11.8 | 41.7 | 58.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안 : <주주제안> 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 15.3 | 54.4 | 45.6 | - |
| 9 | 보통결의 | 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 67.8 | 32.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방희 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 학사 - 신화건설(주) 엔지니어링 공정부 - 대림엔지니어링(주) F.H사업부 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 대표이사 |
| 최창윤 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 금속공학과 학사 - S-Oil(주) 사업관리 및 검사담당 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 부사장 |
| 김성철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 회계학과 학사 - 대림산업 석유화학사업부 - 대림코퍼레이션 - 현) 제이엔케이글로벌(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준구 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 화학공학과 학사, 석사 - PhD. Chemical Engineering Northwestern University (IL, USA) - SK CMS 사업부 - SK바이오팜(주) CMS 사업부장 - SK바이오텍(주) 및 SK바이오텍 Ireland 대표이사 |
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| 강성용 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 정치학과 학사 - 사법연수원 31기 - 미국 센디에고대 LLM - 서울중앙지검 방위사업수사부장 - 방위사업청 방위사업감독관 - 대검 반부패부 반부패기획관 - 수원지검 1차장 - 서울고검 공판부장 - 현) 법무법인 해송 변호사 |
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