주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제32기 재무제표 승인의 건 2)제32기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3)사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 :사내이사 후보자 유수권 제3-2호 :사내이사 후보자 유인종 4)감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 배진한 5)임원의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수권 | 1979-09 | 3 | 재선임 | (주)골프존 기획실 (2010~2015) (주)화인써키트 사내이사 (2015~2021) (주)화인써키트 대표이사 (2021~현재) |
| 유인종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)금성알프전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사 (1991~2021) (주)화인써키트 사내이사 (2021~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)대우 그룹해외법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문 (2020~현재) (주)화인써키트 감사(2020~현재) |