주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1) 제33기 재무제표 승인의 건 2) 제33기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3) 사내이사 예선(중임)의 건 - 후보 윤석인 4) 이사회내위원회 폐지 5) 이사의 보수한도 승인의 건 6) 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석인 | 1977-03 | 3 | 재선임 | (주)화인써키트 사내이사(2021~현재) 前삼정회계법인 회계사 |