정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,337 | - 매출액 | 63,940 | |
| - 부채총계 | 32,550 | - 영업이익 | -2,332 | ||
| - 자본금 | 1,184 | - 당기순이익 | -4,684 | ||
| - 자본총계 | 38,787 | *주당순이익(원) | -396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,236 | - 매출액 | 81,790 | |
| - 부채총계 | 38,706 | - 영업이익 | -1,485 | ||
| - 자본금 | 1,184 | - 당기순이익 | -3,774 | ||
| - 자본총계 | 43,530 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,012,737,780 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 2)제4호 의안 '감사 선임의 건' 미결에 따라(정족수 미달), 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 규정에 따라 현재의 감사가 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 업무를 수행할 것임. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01 ~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당 170원) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 유수권 선임의 건(재선임) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유인종 선임의 건(재선임) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 배진한 선임의 건(재선임) | 미결 | - | - | - | -가결정족수 미달로 인한 미결(상법 제409조에 따른 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제) |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(유수권) | 가결 | 70.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(유인종) | 가결 | 72.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(주맹남) | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수권 | 1979-09 | 3 | 재선임 | (주)골프존 기획실(2010~2015) (주)화인써키트 사내이사(2015~2021) (주)화인써키트 대표이사(2021~현재) |
| 유인종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)금성알프스전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사(1991~2021) (주)화인써키트 사내이사(2021~현재) |