정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,174 | - 매출액 | 246,172 | |
| - 부채총계 | 25,542 | - 영업이익 | 25,184 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 18,350 | ||
| - 자본총계 | 58,632 | *주당순이익(원) | 740 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,720,505,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1 호 의안 : 제 12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) ▶ 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 최춘근) 제3-2 호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자: 박제서 ) 제3-3 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도금액: 10억) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최춘근 | 1971-03 | 2 | 재선임 | ㈜알덱스 생산관리팀 차장 現 ㈜피제이메탈 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제서 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 현대글로비스㈜경영지원본부장 현대트랜시스㈜지원본부장 |
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| 김영진 | 1961-12 | 1 | 신규선임 | 포스코 ESM CFO(상무) 포스코 O&M CFO(전무) |
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