주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안: 제 9기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 100원) - 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(원경연) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(송동수) 제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(송우달) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(황용립) - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경연 | 1958-06 | 2 | 재선임 | 포스코P&S 상무*전무 포스코특수강전무 現, -(현)피제이메탈 대표이사 |
| 송동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 풍전비철 부사장 (주)피제이알텍 대표이사 現 ㈜피제이메텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송우달 | 1959-11 | 1 | 재선임 | 한겨레신문(주)전략사업본부장디폴리오 대표 한겨레신문(주)경영총괄전무이사 |
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| 황용립 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | 포스메이트 전무이사 승주 컨트리클럽 대표이사 |
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