주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) 제2-2호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김정민) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이원호) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보 : HEIDER CHRISTOPHPETER |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 제5-1호 의안 : 사내이사 보수 한도 승인의 건(김영대,이은우,김정민,이원호) 제5-2호 의안 : 사외이사 및 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건(진영욱, 이동걸, HEIDER CHRISTOPHPETER, 김신한, 차정현, 김남조) |
| 6 | 제 6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 현 대성산업(주) 본사 부사장 전 하나은행 신탁부 전 미래에셋증권 전략기획본부장 서울대 경영학 학사 |
| 이원호 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 현 대성산업(주) 기계사업부 부사장 전 DIG에어가스 영업본부장 경북대 화학과 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| HEIDER CHRISTOPHPETER |
1966-04 | 3 | 신규선임 | 현 10TEN-Expert Network 대표이사 전 GR Korea부이사 전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장 전 바이엘 코리아 CFO 독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공 독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| HEIDER CHRISTOPHPETER |
1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 10TEN-Expert Network 대표이사 전 GR Korea부이사 전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장 전 바이엘 코리아 CFO 독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공 독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사 |