주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 제16기 감사보고 - 제16기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제16기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 예정일 : 2026년 3월 20일) 3) 이사 선임의 건 : 사내이사 2명, 사외이사 3명 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음 될 수 있습니다. |
| 2 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 |
제2-1호 의안 : 제31조 (의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제33조 (이사의 수) 제2-3호 의안 : 제36조 (이사의 보선) 제2-4호 의안 : 제42조의2 (위원회) 제2-5호 의안 : 제44조 (감사위원회의 구성) 제2-6호 의안 : 부칙 신설 |
| 3 | 제3호 의안 이사 선임의 건 |
제3-1호 의안 : 사내이사 황상연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김나영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 한태준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김태윤 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 |
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건 |
| 6 | 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 7 | 제7호 의안 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상연 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | HB인베스트먼트㈜ PE부문 대표 ㈜브레인자산운용 대표이사 ㈜종근당홀딩스 대표이사 ㈜엠디뮨, CFO |
| 김나영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 한미약품㈜ 신제품 개발본부장 한미약품㈜ 개발 상무이사 한미약품㈜ 개발팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태준 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 現) 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장 대한환경위해성, 보건과학회 제5대 회장 인천대학교 기초과학연구소 소장 |
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| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원 |
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| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원 |