정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,137,598 | - 매출액 | 1,547,531 | |
| - 부채총계 | 714,744 | - 영업이익 | 257,799 | ||
| - 자본금 | 32,027 | - 당기순이익 | 187,136 | ||
| - 자본총계 | 1,422,853 | *주당순이익(원) | 13,372 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,464,659 | - 매출액 | 1,146,622 | |
| - 부채총계 | 608,600 | - 영업이익 | 177,803 | ||
| - 자본금 | 32,027 | - 당기순이익 | 127,978 | ||
| - 자본총계 | 856,059 | *주당순이익(원) | 10,093 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,378,222,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 주주총회 보고사항 - 제16기 감사보고 - 제16기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의로 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. (재무제표 승인 이사회 일정: 2026년 3월 20일) 3) 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제31조 (의결권의 대리행사) |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제33조 (이사의 수) |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제36조 (이사의 보선) |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제42조의2 (위원회) |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제44조 (감사위원회의 구성) |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 부칙 신설 |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 황상연 선임의 건 |
가결 | 74.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 김나영 선임의 건 |
가결 | 74.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 한태준 선임의 건 |
가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 김태윤 선임의 건 |
가결 | 73.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 |
가결 | 45.0 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건 |
가결 | 37.5 | 80.6 | 19.4 | ※ 채이배 사외이사는 경기도 공직자윤리위원회 승인을 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임임. |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상연 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | HB인베스트먼트㈜ PE부문 대표 ㈜브레인자산운용 대표이사 ㈜종근당홀딩스 대표이사 ㈜알리안츠 글로벌인베스터스, CIO ㈜미래에셋증권 리서치센터장 ㈜ LG화학 바이오텍연구소 |
| 김나영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 한미약품㈜ 신제품 개발본부장 한미약품㈜ 개발 상무이사 한미약품㈜ 개발팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태준 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 現) 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장 대한환경위해성, 보건과학회 제5대 회장 인천대학교 기초과학연구소 소장 |
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| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원 |
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| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원 |