주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 9번길 66, 한국선원센터 회의실(4층) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제70기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
※이익배당: 1주당 현금배당금 100원(예정) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-2호 의안: 독립이사에 관한 규정 변경의 건 제2-3호 의안: 배당기준일 관련 규정 변경의 건 제2-4호 의안: 부칙 규정 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 남동성 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최형도 사외이사 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | -감사위원외 위원이 되는 사외이사 후보 곽인섭 |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 제5-1호 의안: 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안: 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
(주)화승알앤에이 사외이사 |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
- |
| 곽인섭 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
| 곽인섭 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||