주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 9번길 52 마린센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2015.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(사외이사 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인식 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 전)동국제강 근무 동국통운 이사 인터지스 상무 인터지스 전무 현)인터지스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 전)부산지방국세청법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
세무법인 인성 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)01년 공인회계사 및 세무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현)이촌회계법인 상무이사 |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |