정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 514,190 | - 매출액 | 465,397 | |
| - 부채총계 | 293,342 | - 영업이익 | 10,729 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 7,373 | ||
| - 자본총계 | 220,848 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,129 | - 매출액 | 454,029 | |
| - 부채총계 | 291,487 | - 영업이익 | 9,600 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 9,295 | ||
| - 자본총계 | 200,642 | *주당순이익(원) | 329 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,385,696,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제61기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 *현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 120원 ☞원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의건 (사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 이사 정원우 재선임의 건 - 이사 이상석 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 이사 최해종 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의건(사외이사 1명) - 감사위원회위원 최해종 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원우 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 전) 동국통운 하역팀장 인터지스 영업담당 현) 인터지스 하역사업 본부장 상무 |
| 이상석 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 전) '92동성화학입사 인터지스 재경팀장 인터지스 기획팀장 인터지스 기획실장 현) '15경영지원본부장 이사대우 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전) 제28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현) 최해종 법률사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 제28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현) 최해종 법률사무소 |