주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길52 마린센터 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제62기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 현금배당 예정 내역 : 보통주 1주당 120원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 전)01년 공인회계사 및 세무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현) 이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)01년 공인회계사 및 세무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현)이촌회계법인 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 경영관리 및 물류컨설팅업 - 도, 소매 유통업 - 농,축,수산물 가공, 판매 및 유통업 - 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업 - 식료품 제조, 가공 및 판매업 - 폐기물 수집 및 처리업 - 물류시설, 장비 임대업 - 포장업 - 위험물 보관, 처리 및 운송업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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