정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 509,182 | - 매출액 | 501,965 | |
| - 부채총계 | 266,329 | - 영업이익 | 14,905 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 5,913 | ||
| - 자본총계 | 242,853 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,245 | - 매출액 | 476,310 | |
| - 부채총계 | 263,055 | - 영업이익 | 11,595 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 4,737 | ||
| - 자본총계 | 224,189 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,385,695,840 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(목적 추가) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 전)01년 공인회계사 및 세 무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현)이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방국세청 법무과장 거창 세무서장 부산진 세무서장 현)세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)01년 공인회계사 및 세무사 자격취득 안진회계법인 감사부 이촌회계법인 감사부 현)이촌회계법인 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 경영관리 및 물류컨설팅업 - 도, 소매 유통업 - 농,축,수산물 가공, 판매 및 유통업 - 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업 - 식료품 제조, 가공 및 판매업 - 폐기물 수집 및 처리업 - 물류시설, 장비 임대업 - 포장업 - 위험물 보관, 처리 및 운송업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |