주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 46 관정빌딩 회의실(28층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원우 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 전)동국통운 하역팀장 인터지스 영업담당 현)인터지스 대표이사 |
| 이상석 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 전)인터지스 재경팀장 인터지스 기획팀장 인터지스 기획실장 현)인터지스 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전)28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)28회 사법시험 합격 인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소 |