주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의안건 1) 제24기 결산 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 배당금 20원 2) 정관일부 변경의 건 3) 송민석 감사 선임의 건(재선임) 4) 이사보수 한도 승인의 건 5) 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민석 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 경영학 박사 한국교통대학교 경영학 박사 경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수 현재 (주)앱코 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 비철금속 등 원자재 수입 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |