주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안: 제25기 재무제표및 연결재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 배당금 174원 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의건 제2-2호 의안 : 그 외 정관변경에 관한 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오광근 선임의건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이경미 선임의건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김종대 선임의건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광근 | 1973-10 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 경영학과 졸업 -現 (주) 앱코 대표이사 |
| 이경미 | 1976-03 | 3 | 재선임 | -2024.04부터 현재까지 앱코재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수 |
해당사항없음 |