정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 및 이사선임 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김수광 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최우각 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최호형 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김수광 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | -성명 : 최우각 -출생년월 : 1955-03 -임기 : 3년 -신규선임여부 : 재선임 -주요경력(현직 포함) 前) 금성통신(주) 생산팀 팀장 前) 유일정공 대표 現) (주)대성하이텍 회장 |
| 이사선임 세부내역 | - | -성명 : 최호형 -출생년월 : 1979-02 -임기 : 3년 -신규선임여부 : 재선임 -주요경력(현직 포함) 前) 삼성물산 MD 주임 前) 신세계인터내셔날 Buyer 대리 現) (주)대성하이텍 대표이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, ㈜대성하이텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최우각 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최호형 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김수광 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우각 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 前) 금성통신(주) 생산팀 팀장 前) 유일정공 대표 現) (주)대성하이텍 회장 |
| 최호형 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 前) 삼성물산 MD 주임 前) 신세계인터내셔날 Buyer 대리 現) (주)대성하이텍 대표이사 |
| 김수광 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 前) 현대자동차 전용기 조립팀장 前) KORAA HOJO 기술총괄이사 前) ㈜하나엔지니어링 구매총괄이사 前) 마이크로갤럭시 구매총괄이사 前) ㈜공성 총괄상무이사 現) ㈜대성하이텍 사업총괄 부사장 |